이사회 의사록

일    시 : 2022년 12월 05일 월요일 오후 3시

장    소 : 서울특별시 서대문구 충정로9길 25-2, 2층 6호(충정로2가), ㈜휴바이오 본사

출석이사 : 총3명 중 2명

출석감사 : 총0명 중 0명

안    건 : 2022년 1차 제 3자 배정 신주발행 공고의 건

 

대표이사 이동성은 위와 같이 출석하였음을 확인하고, 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알린 후 개회를 선언한다. 이어서 의장은 제 3자 배정 신주발행의 필요성을 설명하고자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

 

-      아   래   -

1.     신주 발행 : 액면총액 5천만원 이상 ~ 1억원 이하 신주 발행 예정(최종모집 금액 조정 가능)

2.     발 행 방 법 : 기존 주주포함 개인 또는 법인 대상

(“정관 제 2항에 의한 제3자 배정방식의 신주발행 기준 상법 418조 4항에 따라 공고 한다.)

3.     발행의 목적 : 공장보완공사(GMP) 및 설비투자 및 운영자금 등

4.     발행의 액면금액: 5,000원

5.     발행의 발행가액 : 1주당 금 290,000원 예정

6.     청 약 기 간 : 2022년 06월 10일(금) ~ 2022년 12월 30(금)일까지

7.     발행금 납입은행 : 하나은행 평촌 꿈마을지점

8.     기타사항

1)    이사회에서 정하지 아니한 사항은 일반 상법에 따른다.

2)    위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

 

의장은 이상으로서 이사회의 의안 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하고, 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 12월 05일

주식회사 휴바이오

대표권이 있는 사내이사 이 동 성  (법인인감) 직인생략