정기주주총회 소집통지서

주주 귀하

본 회사의 이사회 결의로 다음과 같이 제15기 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 주주님께서 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2024년 03월 25일 (월) 오후 1시 30분

2. 총회장소 : 서울특별시 서대문구 경기대로 40 (충정로3가),충현동자치회관 4층 강의실

■ 화상회의 참가 Zoom 회의
https://us05web.zoom.us/j/84126960068?pwd=qbYQNUahagmbyqMX2qaxo6vqtVISmn.1

❋ 회의 ID: 841 2696 0068 ❋ 암호: 1515

3.회의의 목적사항

(1)보고사항

가.이사의 감사보고

나.사업현황 및 계획보고

- 2023년 주요사업현황 보고

- 2024년 진행사업 및 사업계획 보고

(2)부의안건

제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 결손금처리계산서(안)의 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 액면분할의 건

제2-2호 의안 : 사업목적추가의 건

제2-3호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건(2023년 7월 3일 개정된 벤처기업법시행령 시행에 따른) (별첨 1.참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(당기 10억)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

1) 부여대상 : 2024년 3월 25일 현재 직원 1명 (명단 : 별첨 2.참조)

2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2024년 3월 25일

3) 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 :

- 기명식 보통주 3,500 주 (1주당 액면금액 5,000원)

(2024년 3월 25일 현재 발행주식총수 69,605의 5.02%)

4) 행사가격 : 금 5,000원

5) 부여방법 : 신주발행 내지 자기주식교부, 차액보상방법 중 회사 사정에 따라

이사회 결의로 부여

6) 주식매수선택권 행사기간 : 2026년 3월 25일부터 2031년 3월 24일

7) 기타 : 붙임 자료

가. 정관 제10조(주식매수선택권) 1부

나. 주식매수선택권 부여 계약서 1부

다. 주식매수선택권 부여표(명단) 1부

2024년 03월 08일

주식회사 휴바이오

대표이사 이 동 성 (법인인감) [전자 공지 시 직인날인 생략]

지참서류

1.주주가 직접 참석하는 경우 : 참석장, 신분증

2.대리인이 참석하는 경우 : 대리위임장, 대리인신분증

3.화상회의 참가 경우 : 화장 대기실 주주명부 확인 후 입장